Uno de nuestros objetivos es colaborarle en el crecimiento y desarrollo comercial de su negocio, mediante la prevención y eliminación de contingencias. De ahí que le asesoramos de manera experta para identificar y colaborarle en la ejecución de cada fase de su negocio, desde sus pininos, como la identificación del vehículo societario apropiado bajo el cual operar, la obtención de permisos y habilitaciones, hasta, inclusive, la autorización de operar como sociedad de suscripción pública en el mercado de valores.
Para ello trabajamos en la instrumentación, diseño y redacción de todo tipo de contratos de los ámbitos civil, comercial y corporativo, lo que incluye la constitución de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, actos y procesos requeridos desde la constitución hasta la disolución de una sociedad o empresa individual de responsabilidad limitada, auditorías legales, compra y venta de acciones o negocios, fusiones, adquisiciones, divisiones y todo tipo de reorganizaciones de empresas, alianzas estratégicas, acuerdos de distribución y franquicias, contratos de joint venture y de fideicomiso de todo tipo, procesos de reestructuración o de liquidación mercantil de empresas, entre otros, en las más variadas industrias, a saber, tecnología de la información, telecomunicaciones, medios de difusión, energía, transporte, manufactura, banca de inversión y otras.
Igualmente, dentro de nuestra práctica en esta rama, hemos construido un programa de asesoría a la inversión extranjera, que se enfoca en proveer asesoría a clientes extranjeros que desean colocar capital extranjero en el país e iniciar negocios. En ese renglón, asesoramos con el fin de que puedan disfrutar de los múltiples beneficios e inventivos que la normativa dispone para este tipo de inversionistas, pudiendo participar en procesos de adquisición de inmuebles, constitución de compañías, aspectos laborales, tributarios, regímenes especiales de incentivos a la inversión, entre otros procesos.
Poseemos una exitosa práctica de litigios, representando a sus clientes ante los tribunales e instituciones gubernamentales de República Dominicana a nivel nacional, en litigios ordinarios y complejos de las materias civil, comercial, fiscal y penal, corporativo, mercantil, administrativo, constitucional, bienes raíces, asuntos bancarios y financieros, propiedad intelectual e industrial y laboral, rama última en el que hemos representado en múltiples ocasiones tanto trabajadores como empresas. De igual manera, entendiendo que el litigio ordinario genera costos en tiempo y recursos para nuestros clientes, hemos desarrollado una experiencia vasta en la representación en procesos de resolución alternativa de controversias, como el arbitraje, la mediación y la negociación.
Proveemos asesoría en aspectos regulatorios de las materias laboral y de la seguridad social. De manera concreta, en asuntos relativos al derecho de trabajo individual y colectivo, conflictos económicos del trabajo y solución alternativa de conflictos y litigios laborales. Asimismo, en la instrumentación y negociación de convenios colectivos de condiciones de trabajo, de reglamentos internos de empresas, en la interposición de recursos contenciosos en materia de seguridad social y asesoría general en materia laboral y de la seguridad social. Asimismo, en procesos de terminación de contratos de trabajo por la vía del desahucio, la dimisión y el despido.
Reconocemos la importancia para nuestros clientes de cumplir con las normas tributarias y contables al tiempo de llevar a cabo una labor eficiente en la administración de sus recursos económicos. Por tal razón hemos desarrollado vasta experiencia en el área del derecho fiscal y tributario, proveyendo asesorías en la materia contable y en la gestión de negocios. Tenemos la capacidad de proveerle asesoría en procesos de auditoría y de planificación fiscal, en la presentación declaraciones juradas de impuesto sobre la renta personal y corporativa, preparación y presentación de declaraciones sucesorales, planificación fiscal, reorganización corporativa, procesos de debida diligencia en transacciones, así como representación en procesos administrativos y jurisdiccionales relacionados a la impugnación de determinaciones impositivas y arancelarias.
Asesoramos a nuestros clientes en asuntos relacionados con la protección de marcas, patentes, derechos de autor y secretos comerciales, como en su registro, ejecución de derechos de propiedad intelectual, compra, venta o concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual, litigios, persecución de infracciones ante situaciones como la piratería y la falsificación de propiedad industrial, así como en los procesos de denuncias penales y civiles. Trabajamos, por igual, los asuntos regulatorios relacionados a las industrias de alimentos y medicamentos, como su registro sanitario, acuerdos de manufactura y distribución, franquicias, protección de secretos comerciales y protección de información.
Las últimas dos décadas han sido de importante desarrollo en materia normativa en lo que refiere a la regulación de las relaciones entre las personas con la Administración Pública (el Estado). Este fortalecimiento normativo ha permitido la instauración de procesos bien definidos y la consagración de relevantes derechos de corte fundamental a favor de las personas, al momento de interactuar con la Administración Pública. Es así, entonces, que la Firma ha venido ofreciendo de manera constante servicios de consultoría y asesoría con relación a dicha normativa y su aplicación y ante situaciones muy variadas, como la suscripción de contratos con el Estado Dominicano, de bienes, obras, servicios y concesiones, mediante todo tipo de proceso de contratación, como la licitación pública. Asimismo, en procesos de impugnación en sede administrativa de actos administrativos que afecten los intereses y derechos de las personas, en procesos relacionados a la función pública que desempeñan los servidores del Estado. De igual forma hemos representado a la Administración Pública en el marco de brindar opiniones legales ante todo tipo de situaciones jurídicas, entre otros.
En cuando al Derecho Constitucional, neurálgico en todas las áreas del Derecho, la Firma comprende el valor de conocer al dedillo esta importante materia para la reivindicación correcta de los derechos fundamentales de nuestros clientes en todo tipo de casos. En esta labor, hemos interpuesto acciones directas en inconstitucionalidad de leyes, así como recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, y solicitado exitosamente la inaplicación de normas en procesos ante los tribunales ordinarios, por resultar inconstitucionales para el caso en concreto.
En esta materia tenemos una vasta práctica representando a personas de diversas áreas e industrias (empresas constructoras, instituciones financieras, propietarios o inquilinos, así como a desarrolladores de proyectos comerciales, residenciales y turísticos), que necesiten asistencia en la compra, el alquiler, la planificación y el uso de bienes raíces. Realizamos la debida diligencia necesaria para involucrarse en una transacción de bienes raíces de forma segura. De igual manera, asesoramos en todos los procesos atinentes a esta materia, como la constitución de condominios y diseño de reglamentos de condominio, inscripción de privilegios de condominios y cobro compulsivo de deudas de condóminos, procesos de agrimensura, investigación inmobiliaria de cargas y gravámenes, liquidación del impuesto y la obtención del nuevo Certificado de Título a nombre del adquiriente, representación en litis sobre derechos registrados, inscripción de garantías, entre otros.
Entendemos que el turismo es la principal fuente de ingresos tributarios y de desarrollo económico de nuestro país. También, la relevancia que tiene los asuntos ecológicos y ambientales en el clima de negocios de la República Dominicana. Por ende, la firma ha desarrollado una práctica en estas materias para proveer a sus clientes asesoría experta que le permita dar cumplimiento a la normativa y disfrutar de los beneficios de la regulación turística y ambiental vigente, previendo prácticas con impactos y riesgos ambientales, permitiendo la ejecución de las actividades, planes, proyectos y obras en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el desarrollo sostenible de estas actividades, disfrutando de los permisos medioambientales, licencias de construcción, financiación de proyectos, la planificación fiscal y los incentivos que ofrece la regulación del turismo.
Como parte de su vasta experiencia en los asuntos de la rama del Derecho Civil, la firma ha asesorado numerosos clientes en lo que respecta a los procesos legales de organización, administración y disposición de su patrimonio, como son los procesos de sucesiones, donaciones y otros mecanismos para la transferencia de derechos o activos, testamentos, herencias, impuesto sobre donaciones, así como en la planificación sucesoral de sus clientes, mediante figuras jurídicas como los fideicomisos o, como se les denomina en otras jurisdicciones, los “trusts” y otros asuntos relacionados con las finanzas familiares y de propiedad.
Por otro lado, como parte de los servicios que provee en materia de planificación patrimonial, brindamos asesoría en asuntos relacionados al Derecho de Familia, en temas como acuerdos prematrimoniales, acuerdos de separación, divorcios y liquidación de bienes. Adicionalmente, representamos clientes en asuntos relacionados con la custodia, adopción y tutela de menores.
En materia migratoria, colaboramos a nuestros clientes en la obtención y regularización del estado migratorio al que aspiren, representándolos en procesos de solicitud de residencia y ciudadanía para personas que deciden residir, trabajar, estudiar o retirarse en la República Dominicana, hasta la obtención y renovación de los permisos y el disfrute de los incentivos aplicables.
La firma cuenta con un equipo multidisciplinario, con las habilidades y conocimientos técnicos y prácticos de los negocios y la regulación financiera, así como la experiencia de los respectivos reguladores, que le permite brindar asesoría efectiva a bancos comerciales, instituciones financieras internacionales, compañías financieras, bancos de inversión, intermediarios de valores y otras instituciones financieras en todas sus necesidades jurídicas, en transacciones financieras que implican préstamos sindicados, créditos garantizados y no garantizados, financiación y adquisición de proyectos y otros. Tenemos la experiencia de brindar asesoría sobre asuntos relacionados a la interpretación y el cumplimiento de las múltiples normativas que regulan los distintos mercados financieros.
Con la promulgación de la Ley 155-17, sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFT) y sus normativas complementarias, el Estado Dominicano asumió un compromiso-país de adecuarse a los estándares internacionales para la detección, sanción y prevención de las prácticas ilícitas descritas por dicha ley, atribuyendo para ello una serie de facultades de supervisión y sanción a diferentes organismos reguladores de múltiples sectores, así como de obligaciones a los actores de diferentes industrias y sectores, convirtiéndolos en sujetos obligados.
Entre estos sujetos obligados se encuentran abogados, contadores, personas que vendan armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor, casas de empeños; empresas constructoras, joyerías, los casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios, las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futura, las personas que intermedien en el canje, cambio de divisas y la remesa de divisas, las personas jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias, las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguros, de reaseguro y corredores de seguro, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titularizadoras, puestos de bolsa e intermediarios de valores, depósito centralizado de valores y emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria.
La firma cuenta con un amplio aval técnico que le permite fungir como asesora en materia de cumplimiento de esta normativa y un aliado estratégico para reducir los riesgos de verse involucrado en una situación de incumplimiento y posible sanción. Entre los servicios que ofrece la firma en este ámbito están el diseñar y ejecutar la estrategia legal que servirá de columna vertebral al contenido del programa de prevención del cliente, elaborar la carpeta que contiene el programa de PLAFT y para ello redactar los distintos manuales bajo los que operará el cliente (de políticas y procedimiento para la PLAFT, de políticas anticorrupción y soborno de la sociedad, entre otros) el organigrama de proceso de evaluación de la sociedad, códigos de ética, formularios, declaraciones juradas, documentos societarios del órgano de administración de la sociedad mediante los cuales se nombren a los funcionarios correspondientes. También, la firma brinda la capacitación correspondiente al oficial de cumplimiento designado por el cliente y asesora en la ejecución de las debidas diligencias para la PLAFT y elaboración de los informes correspondientes.
La firma ha brindado asesoría en todos los aspectos legales y regulatorios que conciernen a la industria energética, específicamente en las labores de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Adicionalmente, en lo que concierne a las energías renovables, la firma está en capacidad de brindar asesoría experta para colaborar a sus clientes en la planificación, diseño y ejecución de proyectos, disfrutando de los incentivos de ley y obteniendo las habilitaciones correspondientes. La firma ha asesorado clientes en la suscripción de acuerdos de adquisición de energía, también conocidos como power purchase agreements o PPA.
También, la firma conoce con profundidad la industria de los hidrocarburos, habiendo tenido la experiencia de interactuar con sus distintos actores (mayoristas, distribuidores, detallistas y el regulador) y pudiendo participar en procesos de obtención de permisos y habilitaciones para operar estaciones de expendio de combustibles.
La firma ha brindado asesoría a clientes del sector de las telecomunicaciones, proveyendo soluciones en asuntos relacionados con regulaciones, interconexión, fraudes, transacciones y conflictos nacionales e internacionales relacionados en esta industria. Esta experiencia nos ha dado la capacidad, visión y conocimiento del negocio que nos permite fungir como aliados estratégicos de nuestros clientes.
La firma ha brindado asesoría y representados clientes en procesos de establecimiento de parques industriales, zonas francas especiales y zonas francas de exportación en el país.